נוהלים חדשים ללקוחות של עורכי דין והלבנת הון

ביולי 2014 נתקבל בכנסת תיקון 13 לחוק לאיסור הלבנת הון, המתייחס לנותני שירות עסקי. שלושה חודשים לאחר מכן אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט את צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי…

להמשך קריאה נוהלים חדשים ללקוחות של עורכי דין והלבנת הון